Контур.Призма

Контур. Призма - управление рисками в сфере ПДФ/ФТ.

Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ в специальных перечнях, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет.

Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств) и позволяет избежать штрафов.

Минимизируйте риски сотрудничества с Контур.Призма!

Возможности сервиса

Автоматический наглядный Отчет-115
В Призме удобно заполнять анкеты клиентов. Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя:
- данные анкеты клиента,
- информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.
Оценка уровня риска клиента

Контур.Призма анализирует клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска.

Вы узнаете результат через несколько секунд и сможете сразу проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска (без необходимости постоянного мониторинга).
Проверки по требованиям регуляторов
Контур.Призма проверяет компании и транзакции по актуальным критериям:
- Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов …",
- Положений ЦБ РФ № 375-П/445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля …";
- № 499-П/444-П.
Вам не нужно самостоятельно отслеживать законодательные изменения, касающиеся проверок клиентов, — все обновления в нормативных актах вносятся в сервис автоматически.
Экономия времени и учет новых данных!
Настраиваемые модели проверки

Вы можете настраивать собственные модели проверки в Призме, добавляя дополнительные факторы риска и присваивая каждому определенную значимость в итоговой оценке согласно вашим внутренним требованиям.

В сервис можно загрузить свои списки рисковых клиентов, чтобы они учитывались при проверке наравне с официальными перечнями.
Готовые модели проверки
Сервис определяет рисковый статус клиента, используя готовые модели в соответствии с параметрами:
- 115-ФЗ для банков;
- 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
- на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков для корпоративного сегмента.
Результат проверки клиента по разным моделям в Призме может отличаться.
Вся информация о клиенте

Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:

В Призме возможна полная проверка клиентской базы целиком.

Преимущества Контур.Призма

Контур.Призма – это инновационный сервис, который помогает компаниям соблюдать требования законодательства и повышать эффективность бизнеса. Вот основные преимущества использования Призмы:

Автоматизация. Сервис автоматически идентифицирует риски, связанные с контрагентами, и проверяет их по различным реестрам и базам данных. Это значительно упрощает задачи комплаенса и минимизирует вероятность ошибок.
Актуальность данных. Сервис регулярно обновляет информацию из более чем 20 официальных источников, включая данные Росфинмониторинга, ФНС, кредитных бюро и других. Это гарантирует, что пользователи всегда работают с актуальной информацией.
Простота использования. Интерфейс сервиса интуитивно понятен и не требует длительного обучения сотрудников. Вы быстро освоите все функции и начнете использовать сервис для решения бизнес-задач.
Комплексный анализ. Система предоставляет широкий спектр аналитических инструментов, позволяющих глубоко анализировать деятельность контрагентов, их финансовое состояние и репутацию.
Надежность. Призма обеспечивает высокий уровень защиты данных и конфиденциальность, что особенно важно для финансовых операций и деловых связей.

Способы подключения системы

-1-

Веб-версия

Пользователь может работать с Контур.Призма в браузере.
Стоимость лицензии варьируется в соответствии с количеством работников в организации.
-2-

Интеграция через API

Возможность работать в информационной системе пользователя. Цена зависит от числа проверяемых клиентов.

Подключиться

Тарифы на подключение Контур.Призма

Проведение идентификации клиентов в соответствии с Положениями 444-П и 499-П.

Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ.

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в перечнях:

Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма;
террористов и экстремистов;
организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
российских публичных должностных лиц;
Центрального Банка на основании Положения 639-П1.

Проверка физических лиц на нахождение в следующих перечнях:

Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (ФИО, ИНН ФЛ, дата рождения, место рождения, текст решения МВК с датой решения, комментарий);
террористов и экстремистов;
организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
российских публичных должностных лиц;
Центрального Банка на основании Положения 639-П1.

Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)

Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение международных санкционных и ограничительных списках

Проверка российских физических лиц на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)

Проверка физических лиц на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках)

Проверка наличия сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства

Проверка паспорта по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово

Массовая проверка по следующим перечням:

Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
террористов и экстремистов;
организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
российских публичных должностных лиц.

только ФЛ

Массовая проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП по списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)

только ФЛ

Массовая проверка по Перечню Центрального Банка на основании Положения 639-П

только ФЛ

Массовая проверка по международным санкционным и ограничительным спискам

Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности

Получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе

Сохранение отчета в формате docx

История проверок

Заказать звонок

Необходимо больше информации?

Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры дадут ответы на любой вопрос по системе Контур.Призма!

Отправить заявку