Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств).

Автоматический наглядный Отчет-115

Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя данные анкеты клиента, а также информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.

Оценка уровня риска клиента

Контур.Призма анализирует клиента более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска. Вы узнаете результат уже через несколько секунд и сможете сразу же проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска.

Вся информация о клиенте

Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:

Проверки по требованиям регуляторов

Контур.Призма проверяет компании по актуальным критериям Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положениям ЦБ РФ № 375-П/445-П и № 499-П/444-П. Вам не нужно самостоятельно отслеживать законодательные изменения, касающиеся проверок клиентов, — все обновления вносятся в сервис автоматически.

Готовые модели проверки

Сервис определяет рисковый статус клиента, используя готовые модели проверки:

  • 115-ФЗ для банков;
  • 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
  • 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков для корпоративного сегмента.

Результат проверки клиента по разным моделям может отличаться.

Настраиваемые модели проверки

Вы можете настраивать собственные модели проверки, добавляя дополнительные факторы риска и присваивая каждому определенную значимость в итоговой оценке согласно вашим внутренним требованиям. В сервис можно загрузить свои списки рисковых клиентов, чтобы они учитывались при проверке наравне с официальными перечнями.

Тарифы на подключение
Возможности
Та­риф "Эконом"

49 000 ₽
Та­риф "Базовый"

98 000 ₽
Та­риф "Расширенный"

165 000 ₽
Та­риф "Премиум"

280 000 ₽
Проведение идентификации клиентов в соответствии с Положениями 444-П и 499-П.
Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ.
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в
  • Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма
  • Перечне террористов и экстремистов.
  • Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • Перечне российских публичных должностных лиц.
  • Перечне Центрального Банка на основании Положения 639-П1.
Проверка физических лиц на нахождение в
  • Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (ФИО, ИНН ФЛ, дата рождения, место рождения, текст решения МВК с датой решения, комментарий)
  • Перечне террористов и экстремистов.
  • Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • Перечне российских публичных должностных лиц.
  • Перечне Центрального Банка на основании Положения 639-П1.
Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение международных санкционных и ограничительных списках
Проверка российских физических лиц на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
Проверка физических лиц на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках)
Возможность проверить наличие сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства
Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово
Возможность массовой проверки по
  • Перечню Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
  • Перечню террористов и экстремистов.
  • Перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • Перечню российских публичных должностных лиц.
только ФЛ
Возможность массовой проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП по списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
только ФЛ
Возможность массовой проверки по Перечню Центрального Банка на основании Положения 639-П
только ФЛ
Возможность массовой проверки по международным санкционным и ограничительным спискам
Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности
Возможность получить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе
Возможность сохранить отчет в формате docx
История проверок
Вы все еще сомневаетесь?

Оставьте заявку на сайте, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы