Контур. Призма - управление рисками в сфере ПДФ/ФТ.

Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ в специальных перечнях, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет.


Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств) и позволяет избежать штрафов.


Минимизируйте риски сотрудничества с Контур.Призма!

  • Автоматический наглядный Отчет-115
    В Призме удобно заполнять анкеты клиентов. Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя:

    • данные анкеты клиента,
    • информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.
  • Оценка уровня риска клиента
    Контур.Призма анализирует клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска.

    Вы узнаете результат через несколько секунд и сможете сразу проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска (без необходимости постоянного мониторинга).
  • Проверки по требованиям регуляторов

    Контур.Призма проверяет компании и транзакции по актуальным критериям:


    • Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов …",
    • Положений ЦБ РФ № 375-П/445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля …";
    • № 499-П/444-П.

    Вам не нужно самостоятельно отслеживать законодательные изменения, касающиеся проверок клиентов, — все обновления в нормативных актах вносятся в сервис автоматически.

    Экономия времени и учет новых данных!

  • Настраиваемые модели проверки
    Вы можете настраивать собственные модели проверки в Призме, добавляя дополнительные факторы риска и присваивая каждому определенную значимость в итоговой оценке согласно вашим внутренним требованиям.

    В сервис можно загрузить свои списки рисковых клиентов, чтобы они учитывались при проверке наравне с официальными перечнями.
  • Готовые модели проверки

    Сервис определяет рисковый статус клиента, используя готовые модели проверки в соответствии с параметрами:


    • 115-ФЗ для банков;
    • 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
    • на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков для корпоративного сегмента.

    Результат проверки клиента по разным моделям в Призме может отличаться.

  • Вся информация о клиенте
    Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:

    В Призме возможна полная проверка клиентской базы целиком.
Способы подключения системы
  • -1-
    Веб-версия
    Пользователь может работать с Контур.Призма в браузере.
    Стоимость лицензии варьируется в соответствии с количеством работников в организации.
  • -2-
    Интеграция через API
    Возможность работать в информационной системе пользователя. Цена зависит от числа проверяемых клиентов.

Тарифы на подключение Контур.Призма

Возможности на тарифе

"Эконом"

49 000 ₽
"Базовый"

98 000 ₽
"Расширенный"

165 000 ₽
"Премиум"

280 000 ₽
Проведение идентификации клиентов в соответствии с Положениями 444-П и 499-П.
Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ.
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в перечнях:
  • Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма;
  • террористов и экстремистов;
  • организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
  • российских публичных должностных лиц;
  • Центрального Банка на основании Положения 639-П1.
Проверка физических лиц на нахождение в следующих перечнях:
  • Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (ФИО, ИНН ФЛ, дата рождения, место рождения, текст решения МВК с датой решения, комментарий);
  • террористов и экстремистов;
  • организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
  • российских публичных должностных лиц;
  • Центрального Банка на основании Положения 639-П1.
Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение международных санкционных и ограничительных списках
Проверка российских физических лиц на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
Проверка физических лиц на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках)
Возможность проверить наличие сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства
Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово
Возможность массовой проверки по следующим перечням:
  • Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  • террористов и экстремистов;
  • организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
  • российских публичных должностных лиц.
только ФЛ
Возможность массовой проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП по списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
только ФЛ
Возможность массовой проверки по Перечню Центрального Банка на основании Положения 639-П
только ФЛ
Возможность массовой проверки по международным санкционным и ограничительным спискам
Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности
Возможность получить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе
Возможность сохранить отчет в формате docx
История проверок
Необходимо больше информации?
Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры дадут ответы на любой вопрос по системе Контур.Призма!